【連網】（連云港日報全媒體記者陶莎 通訊員 張宏偉 張林軍）市公安局昨日對外公布，公安部督辦江蘇首起集群打擊“9·10”特大地下錢莊案偵破。據介紹，該案是打擊地下錢莊犯罪江蘇首起集群打擊的典型跨境匯兌型地下錢莊案件，共抓獲9名涉嫌非法經營的犯罪嫌疑人員，扣押涉案資金1350多萬元，凍結1818個涉案資金賬戶，共計3.2億，繳獲大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具，涉案金額達104億。公安部黨委委員、副部長孟慶豐專門作出批示予以肯定。2016年4月5日，該案被公安部經偵局評為全國打擊地下錢莊十大精品案例。
據介紹，2015年6月28日，市公安局經偵支隊工作中獲悉：林某華等人自2010年9月以來，陸續在本市多個銀行的不同網點開設大量賬戶，同時開通網銀，該批銀行卡交易呈現金額巨大，快進快出，交易IP地址均為境外等異常情況，懷疑為跨境替代性匯款類地下錢莊。獲悉此線索后，連云港市公安局立即開展工作部署，迅速成立由經偵等多警種合成的專案組立案偵查。同時，此案得到公安部和省廳的高度重視，公安部經偵局將此案列為2015年326號部督案件，省公安廳也將此案列為省督案件重點指導推進。同年10月至11月，泰州、鹽城2市公安機關相繼接報王某茹、閆某范、閆某山等人在當地銀行頻繁開戶3起可疑交易線索，資金交易與連云港市類同。省公安廳經偵總隊第一時間比對境外交易IP地址，發現地址相同，鹽城、泰州涉案賬戶與連云港市涉案賬戶有頻繁資金交易，成功串并。
警方查明，樊某剛、吳某在新加坡牛車水的HANSHAN匯款公司（漢生匯款）工作期間及回國后，接受公司老板和經營主管的指派，通過拉攏親戚朋友等人，在國內異地開立大量銀行借記卡并開通網銀，將銀行卡、U盾等提供給漢生匯款公司用于中國和新加坡之間的非法跨境外匯匯兌業務。樊某剛等人按每筆交易提成0.5新加坡元攫取巨額傭金，新加坡的HANSHAN匯款公司利用樊某剛、吳某提供的大量銀行卡大肆進行非法跨境外匯匯兌業務，嚴重破壞了金融秩序。
根據前期偵查掌握犯罪嫌疑人的活動軌跡和涉案銀行卡交易頻繁度，2015年11月18日，市局從機關各部門和縣區經偵大隊調集120余名警力，組成9個抓捕小組、14個凍結組，分赴江西撫州、山東青島和威海、北京、上海、廣東廣州和深圳、福建福州及我省南京等地，同時開展抓捕和銀行賬戶凍結工作。11月24日14時30分，專案組開展統一收網行動，先后抓獲9名地下錢莊在國內涉案嫌疑人員，同時凍結1818個涉案資金賬戶共計3.2億元，“9·10”特大地下錢莊案成功告破。
